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CAMS7試験内容 & CAMS7復習テキスト

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題 (Q112-Q117):

質問 # 112
A sound AML compliance program requires a comprehensive governance framework that addresses key elements to ensure the integrity of the financial system.
Which element forms the starting point of an effective AML compliance program?

A. Risk assessment
B. Policies and procedures
C. Ongoing monitoring
D. Suspicious activity reporting
E. Customer due diligence

正解：A

解説：
Risk assessment is the foundation of an effective AML compliance program. It enables an organization to identify, understand, and prioritize its exposure to money laundering and terrorist financing risks, which in turn informs the development of appropriate controls, including policies, procedures, and customer due diligence measures.

質問 # 113
What is the primary advantage of using a risk-based approach in allocating compliance resources?

A. It reduces the overall cost of compliance programs.
B. It eliminates the need for periodic audits of low-risk customers.
C. It ensures focus on high-risk areas while maintaining operational efficiency.
D. It standardizes compliance processes across all regions.

正解：C

解説：
The CAMS 6th Edition highlights that a risk-based approach enables organizations to efficiently allocate compliance resources, focusing efforts on areas presenting the highest risk, thereby ensuring both regulatory compliance and operational effectiveness.
"A risk-based approach allows firms to concentrate resources and controls where the risk of ML/TF is highest, while applying simplified measures to lower-risk areas. This enhances both effectiveness and efficiency." (CAMS 6th Edition, AML Compliance Program: Risk-Based Approach) Incorrect Options:
* A: Cost savings may occur, but it is not the main advantage.
* B: Audits may still be required, just less frequently for low-risk customers.
* D: Risk-based approaches are tailored, not standardized, across regions.
References:
CAMS Study Guide 6th Edition, AML Compliance Program, "Risk-Based Approach" FATF Recommendation 1: Assessing risks and applying a risk-based approach

質問 # 114
Which ML/TF risks are associated with cryptoassets? (Select Three.)

A. Potential for anonymity
B. Global reach
C. Devaluation
D. High transaction fees
E. Use to layer illicit funds
F. Smart contract vulnerabilities

正解：A、B、E

解説：
Cryptoassets, such as cryptocurrencies, pose specific ML/TF risks due to their technological characteristics and usage patterns:
* Potential for anonymity (C): Cryptoassets allow users to make transactions without revealing their true identities, which hinders law enforcement from tracking illicit activity. The CAMS 6th Edition states:
"Cryptoassets can be transferred or exchanged between users without the need for identification, presenting a significant risk due to the potential for anonymity."(CAMS 6th Edition, Chapter: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing, Virtual Assets section)
* Global reach (D): Cryptoassets operate on a global scale, enabling rapid cross-border transfers without the limitations of traditional financial systems. This increases the complexity of monitoring and controlling illicit transactions."The global nature of virtual assets makes it easy for criminals to move value across borders quickly, evading jurisdictional controls."(CAMS 6th Edition; FATF Guidance on Virtual Assets 2019)
* Use to layer illicit funds (F): The ability to move cryptoassets between numerous wallets and exchanges allows criminals to obscure the source of funds through layering, a key stage of money laundering.
"Layering can be achieved by rapidly moving cryptoassets between wallets, exchanges, and across different jurisdictions, making tracing more difficult."(CAMS 6th Edition, Chapter: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing) References:
ACAMS Study Guide 6th Edition, Chapter: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing, Virtual Assets/Virtual Currencies FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets (2019) EU 5th AML Directive (2018/843)

質問 # 115
Which key financial crime risks relate to the remote gambling sector specifically? (Select Three.)

A. Customers using anonymous prepaid cards
B. Customers making numerous low-level transactions to avoid enhanced due diligence
C. Customers not being physically present for identification purposes
D. Customers depositing large amounts of cash
E. Customers betting more than they can afford

正解：A、B、C

解説：
The remote gambling sector presents unique money laundering and terrorist financing risks due to its online, non-face-to-face nature, as recognized in FATF and national regulatory guidance.
A major risk is that customers are not physically present for identification, which increases impersonation and identity fraud risks and requires robust digital onboarding controls.
Another significant risk is the use of anonymous prepaid cards or other anonymous payment methods.
These instruments reduce traceability and can be used to introduce illicit funds into gambling platforms with limited customer identification.
Additionally, numerous low-level transactions may indicate structuring behavior designed to avoid enhanced due diligence thresholds and monitoring controls. This tactic allows criminals to layer transactions while appearing consistent with normal gambling behavior.
Large cash deposits are less relevant in remote gambling, as transactions are typically electronic. Betting beyond affordability may indicate problem gambling but is not, by itself, a core AML risk indicator.

質問 # 116
Non-compliance with relevant anti-money laundering laws and regulations can result in: (Select Two.)

A. increased reputation risk.
B. inclusion on the UN Consolidated List.
C. delisting of public filing status.
D. civil and criminal penalties

正解：A、D

質問 # 117
......

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